أكثر من مليار ريال! نيابة الجرائم الاقتصادية في السعودية تدين سبعة أشخاص بتهمة غسل الأموال
أوضحت نيابة الجرائم الاقتصادية من خلال تحقيقاتها التي تمت مع 7 أشخاص بتهمة غسل الأموال في البلاد، حيث إن هذا التشكيل يضم ستة مواطنين ووافد واحد من جنسية عربية مبهمة.
حيث كشفت العديد من الإجراءات في التحقيق التي تم إن هذه الأشخاص قاموا بفتح سجلات بعض الكيانات التجارية وفتح بعض الحسابات البنكية لها، وقاموا بتسليمها لهذا الوافد إلى أراضي المملكة، ومن ثم تم استغلالها في غسل الأموال وتحويلها إلى خارج البلاد بمبلغ يتخطى المليار ريال سعودي.
إقرأ ايضاً:المملكة تعلن عن تطوير محمية طبيعية جديدة بأسلوب مبتكر ومستدامتجربة تقنية ملهمة في جدة.. 521 موهوبًا يشعلون أروقة جامعة "الملك عبدالعزيز" في رحلة علمية فريدة
وصدر حكم لهذه الأشخاص واختلفت مدد السجن بينهم فوصلت إلى 13 عامًا إلى بعضهم، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة التي تم توقيعها عليهم.
اقرأ ايضاً